Что такое биткоин миксер

Главными критериями создания криптовалюты были децентрализация и приватность. С первым пунктов у создателей электронных денег вышло, но анонимность осталась под большим вопросом. С помощью ряда сервисов можно отследить происхождение биткоинов и проследить их «чистоту». Чтобы сокрыть незаконные транзакции с популярной криптовалютой с 2009 года началась разработка биткоин-миксеров. Первая попытка оказалась неудачной из-за законодательства и высокого риска мошенничества. В 2011 г. был запущен первый серьезный сервис Bitcoin Fog для повышения анонимности происхождения биткоинов.

Миксер криптовалют

Биткоин-миксеры – это программы или сервисы, которые смешивают активы от разных пользователей, тем самым, затрудняя процесс отслеживания их происхождения. Процесс смешивания реализован по-разному. Например, поступившая сумма делится на мелкие доли, которые через обменники и сервисы перевода перемешиваются и выдаются получателям в новом виде за вычетом незначительной комиссии сервиса. Так как доли оказываются очень мелкими, то отследить их первоисточник сложно, что повышает уровень конфиденциальности.

Важно. На 100% сокрыть происхождение криптовалюты невозможно. Каждый токен имеет реквизиты, по которым можно отследить отправителя и так далее по цепочке выявить всех участников. Смешивая «грязные» и «чистые» активы, получаем процент чистоты от AML-сервисов.

Перед использованием миксера криптовалют нужно знать несколько истин:

1. Сервис не делает криптовалюту анонимной на 100%
2. Активы после миксеров BTC часто попадают в черный список и становятся причиной блокировок и штрафных санкций, если используется устаревший или неправильный алгоритм перемешивания.
3. Правильно работающие криптовалютные миксеры позволяют обойти блокировку там, где на BTC накладываются ограничения.
4. Пользователь получает чужие монеты, раздробленные на мелкие части.

Опасность применения миксеров заключается в том, что так, вероятно, пользователи крипты стремятся отмыть незаконно полученные средства. Любое доказательство их применения привязывает к крипте клеймо, поэтому не каждый сервис примет эти активы для торгов или обмена.

Для чего нужны биткоин миксеры

Основной задачей крипто миксеров является повышение уровня конфиденциальности происхождения денег по транзакциям. В настоящее время существует несколько десятков подобных сервисов. Их также называют пиринговыми или децентрализованными. Обеспечивают перевод биткоинов между пользователям без посредников, но на самом деле задействуется много дополнительных сервисов для измельчения суммы, чтобы усложнить процесс анализа AML-инструментами. Под маской нивелирования риска хищения и повышения безопасности скрывается процедура сокрытия происхождения и подмена. После работы такого сервиса клиент получает ту же сумму в совокупности от других пользователей сети.

Как это работает

Со времен появления первого криптовалютного миксера принцип работы сервиса практически не изменился. Процесс можно писать следующими шагами:

1. Клиент пополняет счет на платформе миксера, переводя деньги на адрес в биткоинах. Некоторые сервисы включают обменники, поэтому можно пополнять и выводить средства в долларах США.
2. Программа делит сумму на много частей и совершает транзакции внутри системы между пользователями до того момента, пока на их счетах не будут первоначальные значения.
3. Платформа переводит «отмытую» криптовалюту на адрес пользователей, участвовавших в транзакциях. Так как в один момент не всегда в системе клиенты с эквивалентными суммами, то существует подменный фонд. Такие транзакции требуют больше времени.
4. Сервис забирает часть суммы в виде комиссионных отчислений.

Другими словами, введенные деньги пользователей попадают в общий пул, где происходит деление и перемешивание. Затем происходит вывод на целевые адреса за вычетом комиссии.

Учитывая, что степень разрыва исходных и целевых адресов высокая, то блокчейн-аналитика помечает все адреса, принадлежащие миксерам, с высоким риском. Сложность проверки состоит в определении адресов таких платформ. Выполняется это по информационному следу, который формируется разными способами:

1. Sweeper-транзакция. Суть заключается в выдаче новых адресов всем пользователям в системе, а их крипта смешивается и выдается по одному каналу последовательно в соответствии с очередью заявок.
2. Транзакция «один к двум». На этом этапе происходит раздача крипты, осуществляемая на два адреса – на клиента и миксер.
3. Цепочки. За один цикл клиент получает не всю сумму, а часть, затем выполняется переход на к другому пользователю и так по кругу.

Виды биткоин миксеров

В общем понимании принцип работы миксеров биткоинов остался неизменным, но в зависимости от деталей и применяемых технологий отличия существуют. По этому критерию выделяют два вида блендеров/

Применяющие последовательный принцип. Первый описанный с sweeper-транзакциями и технология Coinjoin. Это особый тип транзакции, который встраивается в кошельки. Заключается в использовании технологии P2P. Пользователь переводит средства на счет платформы, где формируется временный фонд. Из него последовательно переводится крипта на адреса пользователей, которые уже разместили заявки на вывод. Многие биржи работают по такому принципу, поэтому не всегда перед вами миксер. В таком случае процедура аналитики изучает все промежуточные сведения:

• дату пополнения;
• частоту размещения заявок на вывод;
• типы адресов;
• величину переводимых сумм и др.

Заключение

Bitcoin mixer не является легальным сервисом. Министерство финансов США считает все подобные платформы и программы незаконными, поэтому постепенно они будут вытесняться с рынка криптовалюты. К тому же блокчейн-аналитика поступает еще проще, помещая все адреса и транзакции метками повышенного риска. Это может стать причиной отказа в исполнении заявок сервисами обмена крипты на реальные деньги, например, на доллары или другую валюту. Выявлено много случаев отмывания украденных средств с онлайн-игр и подобных проектов. Например, известный взлом блокчейн-моста Ronin в игре Axie Infinity в 2022 г. через миксер Tornado Cash на сумму 1,2 млрд долларов. В интернете работает много миксеров. В ТОПах на первых местах стоят такие сайты, как YoMix, UniJoin, Coinomize и др.

Часто задаваемые вопросы о миксерах BTC

Что такое блендер в крипте?

Миксером криптовалют называют сервис, с помощью которого повышается уровень анонимности происхождения активов. Принцип их работы заключается в делении сумм на мелкие транзакции и проведение между временно созданными адресами внутри сервиса.

Сделает ли миксер криптовалюту полностью анонимной?

Полная анонимность недостижима. Миксеры криптовалют не подменяют информационный след, а делят транзакцию на мелкие операции, перемешивая и переводя заявителям валюту от других пользователей.