Как проверить транзакции USTD TRC20

Проверка транзакций USDT TRC20 сейчас является важным аспектом совершения операций с криптовалютой. Это связанно с увеличившимся процентом случаев обнаружения, так называемой «грязной» крипты, являющаяся незаконной и влекущей финансовые проблемы для тех, кто получает и кто отправляет. В этой статье узнаем, как биржа проверяет USDT и можно ли отследить перевод TRC20. Для проверки чистоты транзакций существуют специальные сервисы. Рассмотрим самые популярные из них и как они работают.

Почему важно проверять транзакции

Проверка переводов с USDT TRC20 на чистоту является важным аспектом безопасных сделок с криптовалютами. Существует ряд законодательных требований, подлежащих неукоснительному исполнению. При их нарушении существует риск спонтанных блокировок аккаунтов. Каждый новичок должен научиться выполнять проверку для защиты средств от неожиданной траты.

Почему для транзакций используют USTD? Это непростая криптовалюта. Ее называют стейблкоином, стоимость которой привязана к определенной устойчивой валюте. USDT выпущена в 2014 г. на базе протоколов блокчейна и привязана к доллару США. Также существуют и другие стейблкоины, цена которых изменяется с той же динамикой, что и валюта крупных стран:

• EURT – к евро;
• CNHT – к китайскому юаню;
• XAUT – к реальному золоту.

Кроме USDT, к доллару США также привязаны такие стейблкоины, как DAI, TUSD, USDP, BUSD и USDC. Но почему используют чаще USDT? Дело в рыночной капитализации, которая составляет почти 83 млрд. долларов. Это больше, чем у всех остальных вместе взятых криптовалют. USDT используют для переводов между кошельками, обмена на другие валюты и кредитования на таких сервисах как DeFi. Так как объемы операций велики, то проверить адрес USDT TRC20 должен каждый владелец криптовалюты, если хочет сберечь свои накопления. Чем больше переводом, тем выше вероятность фиктивных операций. На этом фоне появился новый термин Flash USDT. Так называют транзакции, которые не были зарегистрированы в блокчейн, но информация о пополнении баланса была отправлена получателю. Жертва думает, что средства были получены, но сервис отправитель на самом деле сфальсифицировал перевод и украл средства на сумму, указанную в заявке. Так как в соглашении на каждой бирже указано, что сервис не несет ответственности за средства, то деньги вернуть становится практически невозможно. Как узнать идет ли перевод TRC20 USDT?

Способы проверки транзакций USDT TRC20

Новичкам рекомендуется выполнить несколько обязательных правил перед началом совершения операций с использованием UCDT.

Важно. «Грязными» считают криптовалюту, которая была выведена с тотализаторов, даркнета, криптобирж без KYC и обменников. Каждая единица проверяется на степень риска и помечается специальным маркером. Если процент доверия падает менее 60 пунктов, то работать с такими криптовалютами небезопасно.

Что рекомендуют эксперты криптовалютного мира:

1. Научитесь проверять транзакцию USDT TRC20 через AML-сервисы.
2. Торгуйте на биржах с проверкой KYC.
3. Не пользуйтесь обменниками и крипто-миксерами.
4. Собирайте «грязные» монеты отдельны от чистых.

Проверить транзакции USDT TRC20 можно с помощью сайта Btrace от AML Crypto.

Важно. AML Crypto – это отдельная компания, создающая инструменты и сервисы для самостоятельной проверки транзакций. Также помогает найти и вернуть на счет украденные криптовалютные активы.

Пошаговая инструкция

Проверка чистоты USDT-транзакций состоит из нескольких этапов и заключается в детальном исследовании кошельков и контрагентов. Необходимость в этом возникает нечасто по требованию от самой биржи и правоохранительных органов. Результатом проверки выступает отчет Compliance officer. Если проверяется контрагент, то составляет отчет в формате pdf.

Рассмотрим пример проверки USDT и контрагента с помощью сервиса Btrace:

1. Зайдите на сайте Btrace.
2. Заведите личный кабинет.
3. Воспользуйтесь первой бесплатной проверкой по выбранному адресу.
4. Укажите адрес для проверки.
5. Для доказательства незаконности происхождения токенов качайте pdf-файл.

AML-проверка с помощью бота @Amlcryptocheckbot

Для использования бота нужно перейти по адресу https://t.me/Amlcryptocheckbot и выполнить следующие действия:

1. Выбрать функцию бота (проверка AML, расследование AML, трекинг криптовалют и взаимодействие по API).
2. Нажмите кнопку «Проверка».
3. Выберите Tether на требуемой платформе.
4. Указать адрес или транзакцию для проверки.
5. Проанализировать полученный результат. Степень риска отображается в % от 0 до 75. Показатели меньше 50% считаются безопасными.

Первая проверка выполняется бесплатно. В боте работает 5-уровневая реферальная программа. С помощью этого бота можно отследить криптовалюту. Если выполняете проверку «Адреса», то программа изучает все связи с операцией от точки отправления до получателя. При проверке «Транзакции» исследуется криптовалюту на сервисы, в которых она использовалась.

Для последующего использования бота нужно выбрать тариф, нажав кнопку «Пополнить». Сервис предлагает тарифы от 1 до 1000 проверок с ценой от 2 до 600 долларов США. Оплата происходит звездами. Их используют в качестве внутренней валюты Telegram.

Какие сети можно проверять

С помощью сервиса Btrace можно выполнить отслеживание транзакций в блокчейнах Bitcon, TRON, Ethereum, Venom, Binance Smart Chain, Everscale. В указанных сетях проверке подвергаются токены Bitcoin, TRX и TRC20, VENOM и TIP3, ETH и ERC20, BNB и BEP20.

На сервисе можно авторизоваться через электронную почту или электронный кошелек Metamask или Ever Wallet.

Те сети, через которые чаще проводят транзакции, подвергаются более часто проверкам. На первом месте в этом рейтинге стоит Bitcoin. В ней действует целая инфраструктура для проведения рискованных транзакций с помощью технологии Coinjoin. Также сервис предлагает использовать миксеры, из-за которых криптовалюта получает статус грязных денег.

На втором месте сети EVM. К ним относят Ethereum и Binance Smart Chain. Их используют для разработки маркетплейсов и обменников, также используются платформами DeFi. Из этих сетей происходит фишинг и скам.

Наиболее опасной считается сеть TRON, так как он изобилует фишингом. Для обмана создаются боты, из-за чего сеть сильно загрязняется.

Проверку сетей Venom и Everscale выполняют в редких случаях. Это самые надежные способы проведения транзакций, но менее экономичны из-за высоких комиссий.

Важно. По статистике более 45% криптовалюты в глобальной сети имеют сомнительное происхождение. Это еще один фактор, указывающий на необходимость проверки каждой операции.

Частые вопросы

Где проверить транзакцию USDT TRC20?

Выполнить проверку транзакций USDT TRC20 (Tather) можно одним из двух способов. Компания AML Crypto предлагает сервис Btrace. Формируется ответ в файле pdf при проверке контрагента и Compliance officer при анализе адреса. Второй метод заключается в применении телеграм-бота https://t.me/Amlcryptocheckbot.

Можно ли отследить trc20?

Отследить криптовалюту можно одним из двух методов. Например, использовать функцию телеграм-бота /tracking или найти транзакцию TRX и USD в сети TRON. Для этого нужно использовать блокчейн-эксплоуреры – tronscan.org и – OKLink.com. Нужно перейти на сайт и указать адрес (отправителя или получателя) в поисковую строку. Далее, в списке нужно отыскать Transactions, затем найти Transaction Type и Transfer TRX. Чтобы отыскать информацию о USDT(TRC20) нужно перейти в раздел Transfers, затем указать TRC20 & TRC721 Transfers и деактивировать опцию «Hide…». Нажав на ID перевода, пользователь получает нужную информацию.

Сколько времени занимает транзакция USDT TRC20?

Время перевода зависит от сети и используемого стандарта. Например, транзакция USDT с ByBit в Binance занимает 2 минуты для TRC20 и до 5 минут для ERC20.